San José, 1 de julio (Elmundo.cr) – el Ministerio Público de Panamá La pista es seguida por transferencias e historias de la BCT Bank y al empresario costarricense Leonel BaruchPara una suposición Capital de iluminación.
Fue publicado por el medio panamés La estrella de PanamáLo que señaló que la información fue enviada a Costa Rica, pero las autoridades judiciales afirman que no se utilizará.
Él Ministerio Público de Panamápor El segundo fiscal se especializa en contra del crimen organizadoSolicitó una asistencia legal al Fiscal -General de Costa Rica el 10 de junio, solicitando información sobre el empresario Baruch y dos negocios: Latam Asset Management Inc. y Baruch Holding SAAmbos compilados bajo las leyes panamanas.
La oficina del segundo fiscal contra el crimen organizado de Panamá indicó en un informe que la investigación se había originado con el informe del 14 de abril, anunciando que Baruch estaba siendo investigado en Costa Rica por la supuesta Comisión de Fraude Fiscal, que causó un daño de aproximadamente $ 11 millones.
Para el posible fraude fiscal, se ha utilizado un esquema que incluye varias entidades legales que residen en Costa Rica, a la que se transfieren más de $ 60 millones bajo falsas obligaciones a las empresas propiedad de Baruch, por Baruch.
Según la asistencia legal solicitada por Panamá, el Ministerio Público de Costa Rica enfatizó que este “esquema financiero ha arrojado implicaciones fiscales”. Cuando la Compañía Costa Rica estaba interesada en el BCT en Panamá, se creó un “escudo financiero” que abogaba por las asociaciones costarricenses. Además de las transferencias de las ganancias de la compañía costarricense a entidades panamesas, “permite que los recursos se distribuyan a los miembros, sin pagar impuestos sobre los dividendos en Costa Rica”.
El informe también establece que, después de una serie de análisis realizado en diferentes períodos, se observó que los estudios realizados el 1 de abril de 2015, como el análisis del Las transacciones más recientes en 2023 y diciembre de 2024 ofrecen el mismo modus operandi asociado con el fraude fiscal condenado al Ministerio de Finanzas en Costa Rica. “
El 8 de mayo, el Ministerio Desarrolable de Panamá también envió otra serie de información relacionada con la investigación a Costa Rica.
El documento al que los medios tenían acceso La estrella de Panamá Identifique al empresario Baru como el beneficiario final de la cuenta bancaria en el BTC Panamá con depósitos fijos vigentes hasta $ 12.9 millones.
En la nota del 8 de mayo, firmada por el excelente fiscal de los problemas internacionales de Panamá, José Candanedo, señaló que en el marco de la investigación “lograron identificar en la cuenta en BTC Panamá de Latam Asset Management Inc., cuyo beneficiario final está Leonel Baruch, depositados a término fijo por al menos $ 12,960,227,14”.
“En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 18 de la Convención de Naciones contra el Crimen Organizado Transnacional, llevamos a cabo la transferencia espontánea de información que consiste en la investigación local indicó anteriormente que se utiliza como Notitia Criminis, o para mejorar una investigación continua”, dijo el fiscal Candanedo en su oficina de comunicaciones con la oficina de Costar rica de la acusación.
El 24 de junio, Candanedo informó al abogado Luis Gómez sobre los resultados de su reunión virtual que celebró con el fiscal Maricel Gómez Arias, de la Oficina de Asesoramiento Técnico y Relaciones Internacionales (Oatri) de Costa Rica, sobre la transferencia espontánea de esta investigación. En esta reunión, Candanedo informó que estaba acompañado por el excelente fiscal Isis Soto, mientras que dos representantes de la Oficina del Fiscal para la Aduana, Selena Salas y Yorleni Matamorros; Además de Warner Molina, el fiscal de Costa Rica, lavado de dinero de Costa Rica.
La parte costarricense confirmó la recepción de la información enviada por Panamá, pero dijo que la documentación no podía anexarse al caso de que ya estaban abriendo el número. 2270-21 PE por el supuesto delito de fraude a la hacienda pública De Costa Rica, porque el período de investigación es de 2008 a 2015.
También dijeron que la información no podría usarse para el comienzo de otra investigación mediante lavado de dinero porque la existencia de un delito anterior en Costa Rica no estaba acreditada.
“Funcionarios costarricenses indicaron que los documentos están en posesión del Fiscal General de Costa Rica para su evaluación”, notificó Candanedo al procurador de Panamá.
Fuentes vinculadas a la investigación en Costa Rica han hablado La estrella de Panamá y cuestiona la falta del ministerio público de su país sobre este asunto. “Prácticamente, están tirando todas las investigaciones que Panamá ha realizado”, La fuente se quejó.
Mientras que fuentes panamanesas dijeron que el banco había realizado transferencias internas entre marzo de 2023 y enero de este año, cuya documentación de apoyo no se proporcionó a las autoridades para investigar la entidad. Tampoco ofreció la documentación que respalde algunos Transferencias internacionales realizadas entre marzo de 2023 y marzo de 2025.
Baruch describió la información publicada por el Centro de Panamá como falso. “En Panamá, no hay registro de la existencia de ninguna investigación abierta contra BCT o contra mí por cualquier delito”, afirmó cuando se hizo la primera publicación.
“Tengo que dejarlo absolutamente claro Ni BCT ni yo hemos participado directa o indirectamente en el lavado de dinero o evasión de impuestosNi en este caso, ni en ningún otro. Mis acciones y las de los bancos de BCT siempre han sido y se adherirán estrictamente a la ley y la moral, aunque esta organización penal lo ha expuesto “, dice Baruch.
Para estas publicaciones, Baruch está en el Fiscal -General de la Repúblicauna denuncia penal, en la jurisdicción del crimen organizado, contra el Presidente de la República, Rodrigo Chavesel jefe de la fracción oficial, Pilar Cisneros, El abogado José Miguel Villalobos, Otto Guevara Guth, Carlos Valenciano Room, Carlos Denton, David Patey, Richard Molinaa lo que lo acusa de ser una ‘organización criminal’.
