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La estrella de Panamáhan solicitado al Ministerio Público de ese país a Costa Rica desde el 10 de junio para proporcionar información relevante sobre Baruch y dos empresas en Panamá: Latam Asset Management Inc. y Baruch Holding SA La investigación surgió después de un informe del 14 de abril responsable de un presunto fraude fiscal por al menos $ 11 millones, realizado por transferencias simuladas entre empresas en ambos países.
En el comercio panamés, se indica que el esquema financiero permite que los programas de asistencia oculten, transfieran recursos a entidades en el extranjero y eviten el pago de impuestos en Costa Rica, lo que prefiere directamente al emprendedor. Además, Baruch ha aparecido que Baruch aparece como el beneficiario final de cuentas en BCT Bank Panamá, con depósitos a plazo fijo por más de $ 12.9 millones.
La estrella de Panamá
Las autoridades panamanas informaron por su parte que BCT Bank no proporcionó la documentación completa que respaldó varias transferencias internas e internacionales realizadas entre marzo de 2023 y marzo de 2025, lo que también complica las investigaciones.
Este caso ganó notoriedad en Costa Rica después de que el Ministerio de Finanzas abrió una investigación contra Baruch por una supuesta evasión fiscal, y a los reclamos que el empresario presentó contra las autoridades éticas, incluido el presidente Rodrigo Chaves.
