Mexico City, Jun 25 (Sputnik). – Meksiko istražuje administrativne i građanske sankcije koje u srijedu izreče dvije banke i meksičke kuće za lageru za navodne pranje novca, posebno prenosi za Fentanyl promet iz Kine, izvijestilo je Ministarstvo finansija.

“Želimo da budemo jasni: imati neodoljive informacije koje su testirale ilegalne aktivnosti ove tri finansijske institucije, međutim, postupit ćemo sa svim težinom zakona, kažemo da u vezi s tim nemamo nikakve informacije”, kaže izjavu portfelj savezne vlade ubrzo nakon najave Odjela za blagajnu u SAD-u.

Koordinacija i dijalog između državnih institucija vrši se “u okviru poštovanja suvereniteta, zajedničke odgovornosti i saradnje bez podređenosti”, upozorava ovisnost odgovornu za savezne javne finansije.

Sankcije o “navodnim nepravilnostima ovih institucija” -Cibanco, intercam i vector – Obavijestili su blagajnik u jedinici finansijske obaveštajne obaveštajne službe (FIU) i Direkciju za međunarodne poslove, obje jedinice Ministarstva finansija.

U Vladi Meksika “U tom pogledu nije primljena dokazni podaci”, kaže službeno pozicioniranje.

Jedine informacije koje pruža Trezorsko odjeljenje koje Meksiko može provjeriti sadrži podatke iz nekih elektroničkih transfera provedenih putem gore navedenih financijskih institucija sa legalno konstituiranim kineskim kompanijama.

«Međutim, ove transakcije vrše se hiljadama preko nacionalnih finansijskih institucija. IIF je pronašao transakcije s tim kineskim kompanijama više od 300 meksičkih kompanija kroz deset nacionalnih finansijskih institucija “, kaže izjava.

Hacienda objašnjava da Meksiko ima hiljade običnih operacija sa legalno konstituiranim kompanijama Kine, zemlju sa kojom “postoji godišnja trgovina od 139.000 miliona dolara.”

Iako su i Nacionalna komisija za bankarstvo i hartija od vrednosti otvorila reviziju ovih institucija u okviru nacionalne regulacije, napredovali najavu portfelja na čelu sa sekretarom Federalnog kabineta, Edgara Amador.

Rezultat ovih istraga daje “administrativne probleme” koji su sankcionirani, u skladu sa trenutnim meksičkim propisima.

Sankcije koje nameće regulatorni meksički organ sastoje se od “novčanih kazni i drugih akcija koje u cjelini iznose od 134 miliona pesosa (oko sedam miliona dolara)”.

Konačno, izveštava da je uputstvo koje je primio predsednik Claudia Sheinbaum, da bude transparentno, ne prikriti nikoga niti pokriti i djelovati u skladu sa vladavinom zakona, pod uslovom da postoji snažan dokaz o bilo kojoj administrativnoj nenormalnosti ili navodnog zločina. “

Mreža za kontrolu financijskog kriminala (Fincen) američkog Ministarstva finansija ukazala je na tri institucije kao “glavni izvor zabrinutosti u pitanjima pranja novca u vezi s nezakonitim opioidnim prometom i zabraniti, odnosno određene transfere sredstava koji uključuju (ove banke).”

Žalba tvrdi da organizovane kriminalne organizacije koriste ove finansijske kako bi se olakšale isplate za kupovinu iz Kine hemijskih prekursora neophodnih za proizvodnju Fentanil sintetičkog opioida. (Sputnik)